Blanchiment d'argent: projets législatifs, évolutions récentes et points d'attention

Contenu

  • Point de situation sur le projet de loi visant à améliorer la lutte contre le blanchiment d'argent (registre des bénéficiaires économiques et assujettissement des conseillers)
  • Retour sur l'implémentation des dispositions de la LBA entrées en vigueur le 01.01.23
  • Méthodologie d'audit LBA
  • Morceaux choisis et bonnes pratiques

    Vos avantages
    Apperçu des enjeux futurs.
    Vous saurez
  • Les bonnes pratiques en matière d'audit
  • Les bonnes pratiques en matière de LBA

    Zielpublikum

    Professionnels actif dans:
    l'audit prudentiel (FINMA/OS/OAR) ,
    auditeurs internes d'intermédiaires financiers ,
    praticiens de la luttre contre le blachiment d'argent (compliance/risk officers) ,
    fiduciaires

    Nos tarifs 2024 sont hors TVA

    • Das Seminar ist noch nicht ausgebucht.
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    Datum & Uhrzeit

    19. November 2024, 08:30 - 12:00 Uhr
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    Anfahrt

    Hôtel de la Paix
    Avenue Benjamin-Constant 5, 1003 / Lausanne

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    Preise

    Preis: CHF 390,00
    Potentieller Vorzugspreis: CHF 340,00

    Gesamt-Weiterbildungsangebot