L'ensemble des News, prises de position, rétrospectives de session parlementaire, communiqués et revues de presse de l'association faîtière est rassemblé dans les archives EXPERTsuisse ci-après. Pour effectuer une recherche, il est possible de combiner mots-clés et filtres.
Depuis le 1er janvier 2016, les négociants doivent remplir des obligations spécifiques dans la mesure où ils reçoivent plus de 100 000 francs en espèces et dans la mesure où l’achat ne passe pas par un intermédiaire financier selon l’art. 8a jusqu’à l’art. 12 LBA.
Selon l’art. 15 LBA, le respect des obligations de diligence et des obligations de communiquer de ces négociants est soumis à une obligation de contrôle par une société d’audit agréée.
La Commission d’audit d’EXPERTsuisse a élaboré à cet égard un document Q&A relatif à ce sujet.
Le document Q&A contient un modèle de rapport.
Lien(s) et téléchargement(s)